江苏弘业股份有限公司 2010年第二次临时股东大会决议公告

江苏弘业股份有限公司 2010年第二次临时股东大会决议公告 更新时间：2010-2-13 0:41:38 江苏弘业股份有限公司　　2010年第二次临时股东大会决议公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　重要内容提示：　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；　　2、本次会议没有新提案提交表决。　　一、会议的通知及召开情况　　会议通知时间　　本次股东大会的会议通知于2010年1月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。　　召集人：公司董事会　　会议召开时间：2010年2月11日上午9:30　　会议召开地点：南京市中华路50号弘业大厦十二楼会议室　　主持人：董事长钱竞琪女士　　本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。　　二、会议出席情况　　与会股东及股东代表共8名，代表股份数为59,531,694股，占公司总股本的24.12%。公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议，公司法律顾问刘向明、王林律师列席并见证了本次会议。　　三、提案的审议和表决情况　　本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：　　《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》　　同意：59,531,694股，占出席会议有表决权股份的100%；　　四、律师见证情况　　本次股东大会经金鼎英杰律师事务所刘向明、王林律师现场见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、审议议案、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。　　五、备查文件目录　　经与会董事签字确认的公司2010年第二次临时股东大会会议记录及决议；　　《江苏金鼎英杰律师事务所关于江苏弘业股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。　　特此公告。　　江苏弘业股份有限公司　　董事会　　2010年2月12日

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