spring 今天给各位分享比特币黑钱怎么注意的知识，其中也会对比特币黑钱怎么注意的进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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虚拟币私下交易，收到了黑钱，我会被判刑吗？如果靠卖比特币赚了十亿，那这笔钱我可以顺利提现到个人账户吗？为什么不要用人民币直接买比特币?而要通过usdt这个桥梁？女朋友涉嫌比特币交易被抓，多长时间才能放出来？虚拟币私下交易，收到了黑钱，我会被判刑吗？我的回答绝对准确，因为我刚经历了这件事情，可以关注我，我置顶的微头条，就是说的这件事。
首先你是否知情这笔钱是黑钱，如果知道，肯定会被判刑！
如果不知道，会被列为犯罪嫌疑人
第一，与你交易的人是否被抓，他的供词很关键，说认识你，几乎就完蛋了，如果说不认识不知情，你还是犯罪嫌疑人。
如果打钱的人被抓，你会被移交至破案地的公安局协助调查，如果你只是嫌疑人，在那边审理了，不能证明你有罪，会很快被移交至户口所在地公安局，一般回到当地就没啥事了，也不会关你，只是让你不能离开本地，并保证随叫随到。
第二，公安部门会调查你的通讯设备，如果你的设备有明确字眼，知道钱的来历不明，你也会被判刑，如果没有，你还是犯罪嫌疑人。
作为犯罪嫌疑人，可能
会受到很多限制，但总比判刑要好，也不会有案底。虚拟币交易一定要走平台，中国是不承认虚拟币的价值的，并且现在很多银行在封杀虚拟币交易。
所以说，尽量远离虚拟币。
如果靠卖比特币赚了十亿，那这笔钱我可以顺利提现到个人账户吗？交易所卖掉换usdt、usdc、pax稳定币倒是简单，挂币安估计一两个小时肯定卖掉了，难
点在于USDT等换成人民币，主要是套现这么多，一定会触发银行风控，然后就会打麻烦，一旦银行为了保险起见严格执行五部委文件，你就得把钱提走换个银行，就算这样可以，一次500万500万卖，也要卖好久。而且卖的时候币价还会跌。
另外一种方法是场外交易，专业的场外交易团队，千八百个比特币出掉是不难的，毕竟现在圈子也大了，同行都有联系，大单子吃不下大家分一分就行了。
但是资金汇聚到银行卡上，还是会触发银行风控，法律方面没风险，就是打麻烦，银行会追问你的资金来源，需要提供材料，然后还是有可能触发执行五部委文件精神。
要我说，你还是留着一半卖一半，卖出来的换成usdc（合规稳定币），需要钱的时候就场外交易卖点出来，隔几个月卖三五十万百八十万，那问题就不大了，至于美元贬值就贬值吧，怕贬值BTC就别卖，零利率总比负利率强。
为什么不要用人民币直接买比特币?而要通过usdt这个桥梁？你的理解过于片面了，USDT你可以把它看成是锚定美元的一种数字货币，它在当前的数字货币市值排行榜中占据第三，在数字货币交易中也把它称之为稳定币。在当前的国内购买比特币的话，其实是完全可以不用去购买USDT这种稳定币而且可以直接拿人民币去购买的，在目前的几个数字货币同步交易平台都是可以
直接支持法币购买的。2017年9月以后国内很多的小交易平台关闭，但是比特币之间的点对点交易一直是存在的，只是借助了某个平台作为中介而已，能够保证你的资产。所以目前你所看到的不管是购买稳定币再去购买其他的比特币或者主流币，还是直接购买比特币，都是点对点的交易。
当前任何一个数字货币交易平台，它都是支持点对点交易的，所以你可以直接用你自己的钱去购买比特币或者以太坊会直接到账你的钱包里。目前的主流交易平台它都是分
多个钱包的，币币交易以及法币交易钱包。在法币钱包里边你购买比特币成功之后，比特币会直接进入到你的法币钱包，如果你想交易的话再把它转入币币交易钱包即可。但是最近这段时间要注意，很多的交易平台在提现以后非常容易冻结你的银行卡或者其他的账户，这里边就涉及到了一部分黑钱，这也是点对点交易难以避免的，所以一定要去找那些成交量大的，基本上注册时间年份靠前的点对点的交易商买卖。
女朋友涉嫌比特币交易被抓，多长时间才能放出来？比特币交易本身并不违法，违法犯罪一般涉及以下两个方面：
一、买卖比特币收到了赃款，也就是我们通常说的黑钱。如果在交易前明知对方的款项来路不正，并进行比特币等加密货币交易的，可能涉嫌犯罪。
如目前实务中很多款项是来自诈骗、赌博的赃款。另外侦查机关会根据你交易的价格、方式以及双方的异常情形来推定你主观明知。
二、利用比特币作为幌子，实质上从事诈骗、传销等活动的行为。这里的情形就更加多种多样，包括头条上也经常有人分享各种合约、杠杠交易的盈利截图，然后让他人将自己的币或者资金交给他打理，并承诺还本付息，最后收到币或者钱之后拉黑，这其实就是典型的诈骗。
作为有5年多币圈经验的律师，提醒大家，每个人赚不到认知范围以外的钱，自己的钱袋子要捂紧，不了解币圈的多去学习，少抱着暴富的想法进行合约、杠杆交易，包括听信他人，买卖空气币。
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